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鐵腕抗擊甩鍋跑路深圳凍結P2P平臺股權北

2020-01-18 11:42:17来源:励志吧0次阅读

铁腕抗击甩锅跑路:深圳冻结P2P平台股权 北京限制高管出境

北京之后,深圳出手

此前有自媒体报道称,北京地区全面P2P平台的高管短期内都不得出境至于短期多“短”,暂无明确时间限制

最新消息称,深圳市金融办在当地法院、工商部门的配合下,对辖区内已提交自查报告的贷平台进行了股权冻结

此举将致使P2P平台董事、监事、高管任职信息、工商股东信息不能变更,这也是落实合规备案期间平台董监高、股东的,预防平台买卖、交易、跑路带来的不确定风险

目前,深圳包括小赢金、投哪、桔子理财等多家P2P贷平台股权已被冻结而在相关信息栏里也已备注:“深圳市金融发展服务办公室关于互联金融专项整治要求”

北京的限制高管出境是为了防止捐款跑路,深圳的股权冻结是防止股东之间相互甩锅,避免“钱究竟去哪了”这一永恒话题的踢皮球行为

正常运营P2P平台股权已被冻结

深圳地区多家互金平台股权冻结,并禁止转让,冻结日期普遍至2019年6月30日,备注栏中均标注“深圳市金融发展服务办公室关于互联金融专项整治要求”

重点是,只有提交了自查报告的平台才被冻结,没被冻结的都是连自查报告都没有提交的平台

根据多方报道,情况流程是这样的:金融办给法院发了个函,要求法院对于所有提交了自查资料的平台进行股权冻结

然后法院就给工商局出了个函,把只要交了自查资料的平台,股权全部给冻结了

到明年6月30日之前,深圳辖区内提交了自查报告的平台将无法进行股东业务变更,董监高也无法变更防范平台买卖风险,也防范平台成为“问题平台”后股东竞相甩锅的情况

有出借人投资的平台在深圳的可以登录以上址查看

查询地址如下:

电脑端:

移动端:

北京限制高管及其亲属出境

9月份,一位北京地区P2P平台风控高管出境时被告知,短期内不得出境据该高管称,限制出境措施可能不是针对个别平台,而是一刀切政策,所有平台高管和法人目前都要留在国内

想要解除出境限制也很难,辞职不行,必须所在区区长同意,然后区金融办出函向市金融局申请,市金融区党委开会研究,然后书记签字,后报公安分局报审,公安局审批完成后解除限制

9月7日,北京市金融工作局站发布《关于启动在京注册P2P络借贷机构自查工作的补充通知》,要求报送的内容更为详尽,比如:

?要求报送贷机构持有(控制)5%以上股份(表决权)的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员及前述人员近亲属统计表,甚至包含身份证号和号;

?公司员工名单除了要报送正式人员、派遣员工数量,还需要统计实习人员数量;

?贷平台若有自融及变相自融情况、销售理财产品情况、境外提供出借人及借款人信息以及开展“校园贷”业务等,均需进行详细说明

此次北京对P2P从业人员资料统计标准非常严格,对高级管理人员的认定标准参考的是《公司法》中对高级管理人员的规定

对近亲属都要求列为统计名单,具体除了配偶、父母和兄弟姐妹外,还上至祖父母和外祖父母,下至孙子女和外孙子女,全部包括在内

曾有律师表示,限制出境将成为P2P行业的常规措施

北京与深圳的监管举措,无疑对出借人起到极好的保护作用,对心怀不轨、伺机跑路、竞相甩锅的不法分子也起到雷霆般的震慑作用

跑到天涯海角也被追回,甩锅表示自己毫不知情也有待公安机关调查证实,伸手必被捉

法恢恢,疏而不漏

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